Veruje se da je novac povezan s milijardu dolara vrednom Ponzijevom šemom koja uključuje kompaniju Teleksfri koja je navodno nudila telefonske i internetske usluge.
Istražitelji su veliku količinu novca otkrili prateći Brazilca koji je na kraju optužen zbog umešanosti u prevaru.Savezni tužioci su rekli kako je "izbrisana" kompanija prevarila gotovo milion ljudi širom sveta za oko milijardu dolara.
Kancelarija tužioca u Masačusetsu je na tviteru objavila šokantnu fotografiju neverovatne količine novca koju je policija zatekla u skrivenog u krevetu u stanu Klebera Renea Rizerija Roče (28).
Roča je uhapšen i optužen za udruživanje s ciljem pranja novca, a sudija mu je odredio pritvor bez kaucije zbog mogućnosti bega.
Tužioci se slažu da je Roča bio deo uigrane ekipe koja je prebacivala milione dolara u Brazil i da su novac prali preko Hong Konga, piše Jutarnji list.
Kompanija Teleksfri je većinu prihoda dobila od ulagača kojima su davana obećanja da će im se isplaćivati novac za oglašavanje putem interneta, a tim investitorima je zatim davan novac od novih ulagača, koji su najčešće bili prijatelji ili članovi porodica ovih prvih, piše BBC.
