Otkrivanje tajnih dokumenata kompanije "Mosak Fonseka" u Panami pokazuje kako je ova advokatska firma 40 godina pomagala klijentima da peru novac i izbegavaju plaćanje poreza.
Poslednje analize informacija za oko 210.000 kompanija pokazale su da je "Mosak Fonseka" sarađivala i otvarala ofšor firme ljudima koji su se nalazili i na listi međunarodnih sankcija.
Jedan od najpopularnijih poreskih rajeva jesu Britanska Devičanska ostrva na kojima se nalazi 113.000 ofšor kompanija. Na drugom mestu nalazi se Panama sa 48.000 kompanija, pa Bahami sa oko 16.000 kompanija.
Stručnjaci navode da je poslovanje preko ofšora potpuno legalno, ali da se često bogataši koriste ovom strukturom za skrivanje pravih vlasnika i imovine, sprovođenje tajnih novčanih transakcija, izbegavanje plaćanja poreza i pranje novca.
Posebno je problematično to što je teško utvrditi ko su stvarni vlasnici ovih kompanija jer se oni kriju iza agenata koji osnivaju preduzeća. Advokatska kompanija "Mosak Fonseka" iz Paname jedna je od najvećih agencija za osnivanje fiktivnih firmi i ima ogranke u više od 30 gradova širom sveta.
10 najpopularnijih poreskih rajeva:
1. Britanska Devičanska ostrva (broj kompanija: 113.648)
2. Panama (48.360)
3. Bahami (15.915)
4. Sejšeli (15.182)
5. Nijue (9.611)
6. Samoa (5.307)
7. Angvila (3.253)
8. Nevada (1.260)
9. Hongkong (452)
10.Velika Britanija (148)
(Klix)
