Tužioci iz Torina pokrenuli su posle informacija hrvatske Kancelarije za sprečavanje pranja novca i hrvatske policije postupak protiv 22 osobe. Traže se dokazi kojima bi se potkrepile sumnje da su pokušali da operu gotovo 6 miliona evra u hrvatskim bankama.
Taj je novac pre gotovo dve godine otkriven je na računima iza kojih su stajale osobe bez imovine, prebivališta ili zaposlenja u Hrvatskoj, a većina je primala i socijalnu pomoć. Mahom su se, kako saznaje net.hr od izvora bliskih istrazi, pojavljivali u bankama i tamo kao korisnici računa dobijali OIB. S tim su mogli da obavljaju uplate i isplate.Kancelarija za sprečavanje pranja novca međutim posumnjala je da se radi o nelegalno stečenom novcu, zbog čega je policija krenula u dalju proveru.
Naime, upravo je Amela Seferović pokušala u banci da podigne oko 200 hiljada evra, ali pri tome nije mogla da objasniti odakle joj toliki novac. Zato joj je sva imovina odlukom suda blokirana, a zamrznuti su i milionski iznosi članova njene rodbine.
Istražioci veruju da je u pitanju novac zarađen prosjačenjem, ali i prodajom metalnog otpada. Ilegalna prodaja starog gvožđa u Italiji predstavlja krivično delo, a sumnja se da je uplatama na račune u Hrvatskoj izbegnuto plaćanje poreza. I hrvatski zakoni propisuju obvezu plaćanja poreza na novac od prodaje sekundarnih sirovina.
Na čelu je grupe povezane uglavnom porodičnim vezama, ali i brakovima koji su poslužili samo za dobijanje državljanstva. Deo njene rodbine i dalje živi u romskim kampovima u Italiji, dok ih deo uživa u nekretninama okruženima bazenima. Nekoliko takvih je i u Trogiru. Tamo je u Splitskoj banci nekoliko puta podigla novac, pre nego što se posumnjalo u izvore tih sredstava. Zbog svega toga zovu je “kraljicom Roma”. Nakon što je letos već istekla mogućnost da novac bude blokiran u hrvatskim bankama stigao je zahtev iz Italije za produženjem te blokade, jer je otvorena istraga protiv Amele Seferović i još 21 osumnjičene osobe.
Već sledeće nedelje ispitivanje osumnjičenh očekuje se na sudu u Torinu gde će svi dobiti prvu priliku da objasne na koji način su stekli novac. Međutim, za sada nema podataka da je bilo ko od osumnjičenih prijavio bilo kakva redovna primanja, niti je utvrđeno da su na iznose koji su završili na računima u Hrvatskoj platili porez.
