POGLEDAJTE PRIVOĐENJE OSUMNJIČENIH ZA PRANJE PARA: Uhapšeno 18 osoba - evo kako su na prevaru uzimali milione (VIDEO)
Danas je uhapšeno 18 odgovornih lica pod sumnjom da su "prali pare".
Uhapšeni su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, LJ.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K.
Osam lica je u bekstvu.
Sumnja se da su J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č B.T, A.S, D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26. jula 2023. godine kao grupa, prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.
D.A, J.Č. i nedostupno lice su kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o. i „Otis Pedeseb“ d.o.o. i „Fleksibilnost” d.o.o. i da potom kao odgovorna lica tih privrednih društava overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe.
Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D.K. i D.A, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe.
Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa, vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od 5 do10 % od uplaćenog novca.
· Reaguj