Posle otkrića posebne mafijaške banke razbijen je veliki lanac organizovanog kriminala. Banka je pružala finansijske usluge raznim kriminalnim organizacijama povezanim sa trgovinom drogom, saopštio je Evropol.
U organizaciji Španske civilne garde i nemačke kriminalističke kancelarije iz Hamburga pretreseno je 50 kuća, a zaplenjeno je više od 4 miliona evra gotovine, nakita i 23 luksuzna vozila. Uhapšene su 44 osobe kineske, španske, marokanske i nemačke nacionalnosti.
Modus operandi je bio veoma jednostavan. Velike količine gotovine premeštene su kroz podzemni bankarski sistem, što je omogućilo lako plaćanje, primanje i pranje novca. Pojedinci uključeni u mrežu uzimali su fizički novac direktno od kriminalnih organizacija.
Gotovina je prevožena u vozilima opremljenim skrivenim pregradama, a ovaj novac je bio namenjen drugim kriminalnim organizacijama za različite aktivnosti. Da im je, na primer, potreban novac za dilovanje droge, obratili bi se ovoj banci.
Većina novca u banci dolazila je direktno od trgovine drogom, dok je jedan deo organizacije bio odgovoran za slanje do 200 kilograma hašiša i kanabisa nedeljno iz Španije u druge delove Evrope.
Policija je nakon otkrivanja banke zaplenila 650 kilograma kanabisa i 51 kilogram hašiša.
Ova operacija je sprovedena u okviru Evropske multidisciplinarne platforme protiv kriminalnih pretnji (EMPACT). Tačnije, to potpada pod operativni plan „Kriminalne finansije, pranje novca i povraćaj imovine“ čiji je cilj suzbijanje i uništavanje kriminalnih mreža i kriminalnih pojedinaca uključenih u finansiranje kriminala i pranje novca.
Kurir.rs/24sata.hr
NE PROPUSTITE
