Po nalogu tužilaštava u Beogradu, Jagodini, Zrenjaninu, i Velikoj Plani, zadržavanje do 48 sati određeno je:D. R. (47) iz Beograda, u vreme izvršenja krivičnog dela odgovornoj osobi „Delta Real Estate“ doo Beograd, privrednog društva iz sistema „Delta“,M. K. (64), odgovorno lice PD „Colonna“ doo Beograd,M. S. (66), odgovorno lice PD „Autocentar interkont“ doo Smederevska Palanka,R. S. (59) iz Kikinde odgovorno lice “Banini Trade“ doo Kikinda,D. J. (41) iz Kikinde odgovorno lice “Banini Trade“ doo Kikinda i B. M. (58) odgovorno lice doo "Konditori Malenčić".
Postoje osnovi sumnje da su oni od 2012. do 2016. godine izvršili više krivičnih dela pranje novca, zloupotreba položaja odgovornog lica, falsifikovanje službene isprave, zloupotreba ovlašćenja u privredi, oštećenje poverioca, nedozvoljena trgovina, poreska utaja, neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit i nedozvoljeno skladištenje robe.
Tom prilikom osumnjičeni su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 449.894.917, 70 dinara i naneli štetu poveriocima i budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 688.207.735,70 dinara. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ista krivična dela, policija je protiv još 15 osoba podnela krivične prijave.
